Alman savcılar kara para aklama soruşturmasında bakanlıkları arıyor

BERLIN – Alman savcılar Perşembe günü, kara para aklama soruşturmasından sorumlu bir devlet kurumu tarafından adaletin olası engellenmesine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak maliye ve adalet bakanlıklarındaki belgelere el koyduklarını söylediler.

Soruşturma. Bir bankanın FIU’ya Afrika’ya 1 milyon avrodan (1.18 milyon $) fazla şüpheli ödeme bildirmesi üzerine tetiklendi ve bankanın silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanı ile bağlantılı olabileceğine inandı.

FIU raporu not aldı, ancak kolluk kuvvetlerine iletmedi.

Savcılar, 2017’de Maliye Bakanlığı’nın kara para aklamanın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana şüpheli faaliyet raporlarının önemli ölçüde düştüğünü de araştırdıklarını söylediler.

Önceki aramaların FIU, Perşembe günü arama yapılan bakanlıklarla kapsamlı bir iletişim olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Savcılar, bakanlıklardaki yetkililerin FIU’nun kararlarına ne ölçüde dahil olduğunu belirlemek istiyor.

(1$ = 0,8453 Euro)