İngiliz NatWest kara para aklama kusurlarını kabul etti

Kirstin Ridley ve Iain Withers tarafından

LONDRA -NatWest, Perşembe günü yaklaşık 400 milyon sterlin (544 milyon $) aklamayı engellemediği için suçunu kabul etti ve birinci olduktan sonra ağır para cezasıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere’deki banka bu tür suçları kabul edecek.

Finansal kriz sırasında 45 milyar sterlin artı devlet kurtarma paketinin ardından %55’i vergi mükellefi olan banka, Londra mahkemesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. 2012 ve 2016 yılları arasında müşteri hesaplarını yeterince izlememekle ilgili üç cezai suçlama.

Financial Conduct Authority avukatı Clare Montgomery, “Davanın gerçekleri karmaşık, olası ceza çok büyük bir para cezası” NatWest aleyhindeki davayı yürüten (FCA), Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdiği demeçte.

Montgomery mahkemeye verdiği demeçte, NatWest’in ceza yönergeleri uyarınca yaklaşık 340 milyon sterlinlik olası bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini, ancak bir yargıcın karar vereceğini söyledi. bu yıl herhangi bir para cezası seviyesi.

Sara George, beyaz yakalı Sidley’deki suç avukatı, davanın bankacılık sektörüne kara para aklamayla mücadele sistemlerini ve kontrollerini hızlandırmak için açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

İngiltere’nin en büyük ticari bankası olan NatWest, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte gelecek ay bir para cezası beklentisiyle sonuçlanan bir hüküm.

FCA’nın iddiasına göre NatWest, beş yıl boyunca 264’ü olmak üzere hesaplarına yaklaşık 365 milyon sterlin yatıran bir müşterinin şüpheli faaliyetlerini izleyemedi. milyon nakitti.

Ancak, mevcut veya eski çalışanlarına karşı herhangi bir işlem yapmayacağını söylerken, NatWest bu davranışı araştıran başka bir makam beklemediğini söyledi.

“Biz NatWest CEO’su Alison Rose yaptığı açıklamada, NatWest’in müşterilerimizden birinin kara para aklamayı yeterince izleyemediği ve bu nedenle de engelleyemediği için derin üzüntü duyduğunu söyledi.

NatWest, kara para aklamayı önleme sistemlerine beş yılda 700 milyon sterlinlik yatırım yaptığını söyledi.

‘COMPLY OR FACECOURT’

Cumartesi’nde bir ceza duruşması yapılacak. Mahkemeye daha yüksek bir Kraliyet Mahkemesi, muhtemelen 7 Aralık civarında olduğu söylendi.

İlk olarak FCA tarafından Mart ayında açıklanan ceza davası, 2007 kara para aklama yasası kapsamında bir bankaya karşı açılan ilk davadır ve bir Rose’un, geçen yıl skandallarla dolu Royal Bank of Scotland afişinden markasını değiştirmek de dahil olmak üzere, bankanın imajını iyileştirme çabasına darbe.

Bir bankayı suç davranışı nedeniyle kovuşturmak İngiltere’de nadirdir ve herhangi bir hukuk davasının aksine .

Reeds Avukat Karmaşık Suçlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Neil Williams, “Bugünün olaylarında, düzenlemelere uyumu sağlamak için uyum departmanlarının kendi prosedürlerini gözden geçirmesi gerekir” dedi. “FCA’dan gelen mesaj açık: İtaat et ya da mahkemeye ver.”

(1$ = 0,7356 pound)