Kirstin Ridley ve Iain Withers tarafından
LONDRA -NatWest, İngiltere’de para aklamayı kabul eden ilk banka olan yaklaşık 400 milyon sterlin (544 milyon $) aklanmasını engelleyemediği için Perşembe günü suçunu kabul etti. böyle bir suç.
Finansal kriz sırasında 45 milyar sterlin artı devlet kurtarma paketinin ardından %55’i vergi mükellefine sahip olan NatWest, 2012 ve 2016 yılları arasında müşteri hesaplarını yeterince izlememekle ilgili üç suçu Londra mahkemesinde kabul etti.< /p>
Davayı NatWest’e karşı kovuşturan Mali Davranış Otoritesi (FCA) avukatı Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdiği demeçte, “Davanın gerçekleri karmaşık, olası ceza çok büyük bir para cezası” dedi. /p>
NatWest yaptığı açıklamada, ceza beklentisiyle gelecek ay üçüncü çeyrek sonuçlarında bir hüküm alacağını söyledi.
FCA, NatWest’in para yatıran bir müşterinin şüpheli faaliyetlerini izlemediğini iddia etti. 264 milyonu nakit olmak üzere beş yıl boyunca hesaplarında yaklaşık 365 milyon sterlin.
Ancak mevcut veya eski çalışanlara karşı herhangi bir işlem yapmayacağını ve banka başka bir şey beklemediğini söyledi. bu davranışı araştıran yetkili makam.
İlk olarak FC tarafından duyurulan ceza davası Mart ayındaki A, 2007 kara para aklama yasası kapsamında bir bankaya karşı açılan ilk dava oldu.
NatWest CEO’su Alison Rose, “NatWest’in müşterilerimizden birinin kara para aklamayı yeterince izlemediği ve bu nedenle bunu engelleyemediği için çok üzgünüz” bir açıklamada söyledi.
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne muhtemelen 7 Aralık civarında daha yüksek bir Kraliyet Mahkemesinde bir ceza duruşması yapılacağı söylendi.
FCA eyleminin bir darbe olduğu söylendi. Rose’un geçen yıl skandallarla dolu Royal Bank of Scotland afişinden grubu yeniden markalaştırmak da dahil olmak üzere bankanın imajını iyileştirme çabasına.
(1$ = 0,7356 pound)