Pandora Belgeleri: Bomba sızıntısı hakkında bilmeniz gereken her şey

Pazar akşamı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya liderlerinin, şahsiyetlerinin ve şirket yöneticilerinin nasıl 11,3 trilyon dolar sakladığını vurgulayan Pandora Belgeleri adlı patlayıcı bir soruşturma yayınladı. (9,7 trilyon Euro) uygun vergilendirmeye sahip ülke veya bölgelerde 29.000’den fazla offshore şirkette.

Panama’dan sonra ICIJ’in açık deniz şirketlerini bünyesinde bulunduran dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Pandora Kağıtları’nda yer alan kişileri ifşa ettiği 2016’daki belgeler, zengin ve güçlülerin malikanelere yatırımlarını nasıl gizlediğini ortaya koyan tarihin en büyük veri sızıntılarından biridir. son çeyrek asırdır sahildeki mülkler, yatlar ve diğer varlıklar.

Pandora’nın kutusunu açmaya hazır mısınız? Sızıntı hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

‘Pandora Belgeleri ‘: Veri sızıntısında dünya liderlerinin mali sırları ortaya çıktı

Sızıntıda kimler var?

Bağlantılar, veri sızıntısında ortaya çıktı. ICIJ, yaklaşık 1.000 paravan şirket kuran toplam 336 üst düzey yönetici ve politikacı arasında.

Bu şirketlerin üçte ikisinden fazlası Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlıydı.

ICIJ tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre Ürdün Kralı II. Abdullah en az otuz offshore şirket kurdu.

Ancak liderler söz konusu olduğunda, ICIJ, bazılarının benimsediği yolsuzlukla mücadele söyleminin vergi cennetlerine yaptıkları yatırımlarla nasıl örtüşmediğini kaydetti.

Facebook ihbarcısı : Frances Haugen’in ABD Senatosu’ndaki duruşmasından dört önemli çıkarım

Veri aktarımı ne kadar büyüktü?

ICIJ araştırmaları neredeyse her zaman örneklendirilmiştir. gazetecilik çalışmaları sırasında ortaya çıkan baş döndürücü rakamlarla.

Bu durumda, Pandora Belgeleri, 14 denizaşırı hizmet sağlayıcısının gizli kayıtlarından sızan yaklaşık 11.9 milyon belgeden – 2.94 terabaytlık bir bilgi hazinesinden – oluşuyor. .

Bu veriler gazetecilerle çeşitli formatlarda paylaşıldı.

“Yarısından fazlası ICIJ, dosyaların 6,4 milyonunu, bazıları 10.000 sayfadan fazla olan 4 milyondan fazla PDF içeren metin belgeleriydi” dedi.

“Belgeler arasında pasaportlar, banka hesap özetleri, vergiler vardı. beyannameler, şirket kuruluşu kayıtlar, emlak sözleşmeleri ve durum tespiti anketleri hakkında. Sızıntıda ayrıca 4,1 milyondan fazla resim ve e-posta vardı”.

Dosyaların yalnızca yüzde 4’ü tablolarda (elektronik tablolar, csv dosyaları ve birkaç dbf dosyası) düzenlenen verilerle yapılandırılmıştır.

Her sağlayıcının verileri farklı bir süreç gerektiriyordu,” dedi konsorsiyum.

Daha karmaşık olanı anlamak için durumlarda, ICIJ makine öğrenimi ve diğer araçları kullandı – “belirli formları belirlemek ve daha uzun belgelerden ayırmak için Fonduer ve Scikit-learn yazılımları dahil”.

ICIJ, gazetecilerin bilgileri manuel olarak ayıklamasını gerektiren bazı sağlayıcı formlarının el yazısıyla yazıldığını söyledi.

Facebook, Instagram, WhatsApp düştü: Bir sosyal dev nasıl ortadan kayboldu? Milletvekilleri, İnternet’teki Frances Haugen muhbiri sızıntıları, Facebook’un kendisini düzenleyemediğini gösteriyor

ICIJ kimdir?

ICIJ benzersiz bir organizasyondur .

1997’de kurulmuş olup, sınır ötesi suçlar, yolsuzluk ve güçlülerden hesap sormak da dahil olmak üzere ulusal sınırlarla sınırlı kalmayan sorunların soruşturulmasını kolaylaştırmak için dünyanın dört bir yanından gazeteciler tarafından kurulmuştur.

Tava için dora Papers, Londra merkezli The Guardian, Fransız Le Monde gazetesi ve Alman haber sitesi Die Zeit dahil 117 ülkedeki 150 medya kuruluşundan yaklaşık 600 gazeteci aldı.

ICIJ direktörü Gerard Ryle, “Burada birkaç milyon dolara bakmıyoruz, trilyon dolara bakıyoruz” dedi.

ICIJ, 2017’de tamamen bağımsız bir kuruluş haline geldi.

Ağ şu anda 100’den fazla ülke ve bölgede 280 araştırmacı gazeteciyi içeriyor. yaklaşık 100 medya ortağı olarak.

Seri ICIJ’nin ifşaatları 2013’te Offshore Leaks ile başladı.

Konsorsiyum, Çin devlet başkanı Xi Jinping’e yakın birkaç kişi de dahil olmak üzere, Çinli devlet adamlarının vergi cennetlerine yaptığı yatırımları ortaya çıkardı.

Önce yetkililer, misilleme olarak ICIJ’nin web sitelerine ve işbirliği yapan medyaya erişimi engelledi.

2014 sonunda Luxleaks Vergilerini en aza indirmek için Lüksemburg ile Apple, Amazon ve Ikea dahil olmak üzere 340 çok uluslu şirket arasındaki bir anlaşma sistemini detaylandırdı. Olayı gün ışığına çıkaran iki muhbir Raphaël Halet ve Antoine Deltour ile gazeteci Edouard Perrin, Lüksemburg’da ticari sırları ihlal etmekle suçlandı.

div>

2015 yılında ICIJ, HSBC banka müşterilerinin Swissleaks‘teki vergi kaçakçılığı uygulamalarını açıkladı. Cenevre’de beyan edilmemiş hesaplarda tutulan milyarlarca dolar, bazen bankanın kendisinden oluşan denizaşırı yapıların arkasına gizlendi ve bu da Fas Kralı VI. >

Panama Belgeleri‘nin 2016, diğer şeylerin yanı sıra, İzlanda başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson’un istifasına ve Pakistan başbakanı Nawaz Sharif’in görevden alınmasına neden oldu.

Panama Belgeleri’nin ardından, 70’den fazla ülkede en az 150 soruşturma başlatıldı. ICIJ’ye göre vergi kaçakçılığı veya kara para aklama iddiası.

>

2017’nin sonunda, büyük ölçüde Bermuda’da yerleşik bir uluslararası hukuk firmasından sızdırılmış 13,5 milyon mali belgeye dayanan Paradise Papers, aşağıdakiler gibi kişilikler tarafından kullanılan gezegensel vergi optimizasyon devrelerini ortaya çıkardı. şarkıcı Bono, Queen Elizabeth II ve yarış pilotu Lewis Hamilton’ın yanı sıra Nike, Apple ve Uber gibi çok uluslu şirketler.

div>

ICIJ tarafından yapılan son deprem, 2020’nin başlarında Luanda Sızıntıları idi.