Türkiye kripto para dünyası bugün büyük dolandırıcılık savını konuşuyor. Şirketin twitter’dan yaptığı son açıklama 4-5 günlük bakım çalışması nedeniyle süreçlerin durduğu tarafında. Fakat bugün basına yansıyan tezler bir epey farklı… 391 bin kişinin süreç yaptığı platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı argüman ediliyor.
AA’nın bugün geçtiği habere göre Thodex’in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği savı üzerine harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının sözlerine başvurulduğu belirtildi.
Avukat Abdullah Üsame Ceran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu kabahat duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ İdare Heyeti Lideri Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın büsbütün sürece kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve kelam konusu www.thodex.com isimli sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin etkin formda kripto para alım satım süreçleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.
Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine nazaran mağdur avukatı Oğuz Cihan Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex isimli şirketin İdare Konseyi Lideri Faruk Fatih Özer’in (20 Nisan) saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek şu tabirleri kullandı;
“Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site büsbütün kapatıldı. Mağdurlar ortasında panik başladı. Bulundukları vilayetlerde cumhuriyet savcılıklarına kabahat duyuruları yapıyorlar” dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex’de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin etkin hesap olduğunu kaydeden Özer, “Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık süreç hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hadisesi.“
Toplumsal Medya Hesaplarını Kapattı
Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan‘ın haberine nazaran ise 2017 yılında kurulan Thodex’in son devirde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan Cumartesi günü epeyce dikkat cazibeli. 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık süreç gerçekleştirilmiş. Bu sayı son 3 aylık periyotta Thodex’te bir günde gerçekleşen açık orta en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiş.
Üye Toplamak İçin 2 Milyon DogeCoin Dağıtacağını Duyurdu
Habere nazaran Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu tabirlerle duyurmuş: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”
Thodex’in Hesaplarından Paylaşılan Açıklamalar
Thodex’in toplumsal medya hesabında ise 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) süreçlerinde kısa müddetli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajı paylaşılmış.
20 Nisan’da İkinci Açıklama
20 Nisan’da ise “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son vakitlerde borsamızda yaşanan çekim sıkıntıları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın akabinde tüm problemleri gidermiş formda tekrar hizmetinizde olacağız” açıklaması yapılmıştı.
Thodex’ten Son Tweet
Fakat sistem devreye girmeyince 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla şu son açıklama yapılmış.
“İsmini mutabakat süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun müddettir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve paydaşlık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha güzel hizmet verebilmek ismine gelen paydaşlık teklifini olumlu kıymetlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için süreçlerin durdurulup periyot sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu müddet zarfında kullanıcılarımıza sistemli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere inançlı altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”
- “Samsung Coin” geliyor
