Türkiye kripto para dünyası bugün büyük dolandırıcılık tezini konuşuyor. Şirketin twitter’dan yaptığı son açıklama 4-5 günlük bakım çalışması nedeniyle süreçlerin durduğu istikametinde. Lakin bugün basına yansıyan argümanlar bir epey farklı… 391 bin kişinin süreç yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı argüman ediliyor. Arnavutluk’a gittiği belirtilen Özer ise saatler sonra twitter hesabından bir açıklama yaptı. MASAK’ın ise dün prestijiyle kripto para borsası Thodex’in Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyduğu duyuruldu.
İşte gün uzunluğu yaşananlar:
AA’nın bugün geçtiği habere göre Thodex’in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği argümanı üzerine harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının sözlerine başvurulduğu belirtildi.
Avukat Abdullah Üsame Ceran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu kabahat duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ İdare Heyeti Lideri Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın büsbütün sürece kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve kelam konusu www.thodex.com isimli sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin etkin formda kripto para alım satım süreçleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.
Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine nazaran mağdur avukatı Oğuz Cihan Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex isimli şirketin İdare Heyeti Lideri Faruk Fatih Özer’in (20 Nisan) saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek şu tabirleri kullandı;
“Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site büsbütün kapatıldı. Mağdurlar ortasında panik başladı. Bulundukları vilayetlerde cumhuriyet savcılıklarına kabahat duyuruları yapıyorlar” dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex’de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin etkin hesap olduğunu kaydeden Özer, “Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık süreç hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hadisesi.“
Toplumsal Medya Hesaplarını Kapattı
Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan‘ın haberine nazaran ise 2017 yılında kurulan Thodex’in son periyotta ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan Cumartesi günü hayli dikkat cazip. 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık süreç gerçekleştirilmiş. Bu sayı son 3 aylık periyotta Thodex’te bir günde gerçekleşen açık orta en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiş.
Üye Toplamak İçin 2 Milyon DogeCoin Dağıtacağını Duyurdu
Habere nazaran Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu tabirlerle duyurmuş: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”
Thodex’in Hesaplarından Paylaşılan Açıklamalar
Thodex’in toplumsal medya hesabında ise 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) süreçlerinde kısa vadeli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajı paylaşılmış.
20 Nisan’da İkinci Açıklama
20 Nisan’da ise “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son vakitlerde borsamızda yaşanan çekim sıkıntıları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın akabinde tüm sıkıntıları gidermiş formda yine hizmetinizde olacağız” açıklaması yapılmıştı.
Thodex’ten Son Tweet
Lakin sistem devreye girmeyince 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla şu son açıklama yapılmış.
“İsmini mutabakat süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun müddettir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve paydaşlık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha uygun hizmet verebilmek ismine gelen iştirak teklifini olumlu kıymetlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için süreçlerin durdurulup zaman sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu mühlet zarfında kullanıcılarımıza sistemli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere inançlı altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”
ŞİRKETİN KURUCUSU TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan gelişmelerin akabinde Thodex’in twitter hesabından Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer’in açıklaması paylaşıldı. Açıklamada argümanlar reddedilerek, “Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, memleketler arası seviyede çok önemli paydaşlık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen paydaşlık görüşmeleri sırasında mali ve dijital datalar birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında olağandışı bir dalgalanma olduğu geçen hafta prestiji ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu süreksiz mühlet ile sürece kapatılmıştır. Şirket teknik takımımız bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile sonuncu görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım” denildi.
KIYMETLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ
— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021
Açıklamada, “Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber atak olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin yanlışsız bilgilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur” denildi, 2 milyar dolarlık dolandırıcılık tezi reddedildi. Açıklamada, “Öncelikle; birinci tespitlerimize nazaran 700.000’e yakın kullanıcımızın yalnızca 30.000’e yakın kısmında kuşkulu durum kelam konusu olup bu bireylerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu prestijle; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum” denildi.
“Bizim tespitlerimize nazaran 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır” denilen açıklamada, Özer birkaç gün içinde Türkiye’ye döneceğini argüman etti.
- “Samsung Coin” geliyor