Alman bakanlığının kalbindeki zor durumdaki ajans baskınları

(FIU’ya değil, Maliye ve Adalet Bakanlıklarına baskın yapıldığını netleştirmek için ilk paragrafı düzeltiyor)

BERLIN -Perşembe günü Alman savcılar baskın düzenledi https://www.reuters.com/world /europe/alman-prosecutors-search-bakanlıklar-over-kara para aklama-probe-2021-09-09 Ülkenin Maliye ve Adalet Bakanlıkları, Mali İstihbarat Biriminin dolandırıcılıkla mücadele kurumunun anti- kara para aklama ihbarları.

Ulusal seçimlerden üç hafta önce meydana gelen gelişme, Sosyal Demokrat’ın şansölye adayı olan Maliye Bakanı Olaf Scholz’a zarar verme potansiyeline sahip. Angela Merkel.

FINANSALINTELLIGENCEUNIT NEDİR?

FIU, kendisi federal Maliye Bakanlığı’nın bir kurumu olan Alman gümrüklerinin bir dalıdır.

Birim. bir zamanlar bir kolluk kuvveti olan Federal Ceza Dairesi’nin bir parçasıydı, ancak eski maliye bakanı Wo tarafından gümrük dairesine transfer edildi lfgang Schaeuble. Halefi Scholz, çalışanlarını üçe katlayarak 469 kişiye çıkardı.

Ajans geçtiğimiz yılı ilgi odağında geçirdi. Patronu, Almanya’nın savaş sonrası en büyük dolandırıcılığı içinde çöken bir ödeme şirketi olan Wirecard’daki sahtekarlıkla ilgili ipuçları konusunda çok geç hareket ettiği yönündeki iddialar üzerine bir meclis soruşturmasına tanıklık etmek zorunda kaldı.

NE YAPAR?

Köln merkezli FIU’nun görevi, bankalardan ve diğer kuruluşlardan aldığı şüpheli kara para aklamayla ilgili ipuçlarını ve raporları toplamak ve analiz etmek ve bunları savcılara ve diğer yetkililere iletmektir.

Bu 2020’de on yıldan 12 kat fazla 144.005 rapor alarak ağır bir iş yüküne sahiptir. Eleştirmenler, büyük bir rapor yığını ile başa çıkmakta zorlandığını söylüyor.

Ajans, 2017’de kolluk kuvvetlerinden gümrüğe taşındı ve eleştirmenler, bu hareketin uzmanlığına mal olduğunu ve daha az deneyimli kişilere daha fazla bağımlı hale getirdiğini söylüyor. personel.

NEDEN BU HABERLERDE?

Savcılar Maliye ve Adalet Bakanlıklarına baskın düzenlediler ve maliye birimini bu konuyla ilgili olarak aldığı raporlara göre hareket etmemeye yönlendirmiş olabileceklerine dair kanıt aradılar. 2018 ve 2020 yılları arasında Afrika da dahil olmak üzere milyonlarca avroluk şüpheli işlem.

Savcılar, paranın silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla bağlantılı olduğu endişeleri nedeniyle kurumun bankalar tarafından uyarıldığını söyledi. Mali İstihbarat Birimi’nin raporu not aldığını ancak kolluk kuvvetlerine iletmediğini söyledi.