Bahreyn de bulunan altı banka 500 milyon ABD Doları’nı aşkın bir vurgunla karşı karşıya olduklarını gebze escort sav etti Bu tez üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı
Başsavcılık bankaların yetkilisi Abdulla Salman Dawood’u İstanbul’a çağırdı ve şikayetçi sıfatıyla sözünü aldı Banka yetkilisi Başaran Yatırım Holding goztepe escort sahibi Hüseyin Başaran da ortalarında bulunduğu beş Türk vatandaşının ismini verdi
Şirkette çeşitli misyonlarda bulunan öteki 5 isim ise şöyle Murat Solak Ardaşes Saro Kavafyon Kerim Kumla ve Korhan Alev haramidere escort
Şikayetçi altı banka Başaran Holding’le ilgili şu suçlamaları yaptı
Nitelikli Dolandırıcılık Kabahat İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma Yönetme Örgüte Üye Olma Özel Dokümanda Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Bedellerini Aklama
FİLM içerenkoy escort ÜZERE OLAY
Odatv’den Hazar Şahsuvar ın haberine nazaran Başaran Holding ile dolandırıldığını öne süren bankaların münasebeti 2007’de başladı 2017 yılına gelindiğinde ise teze nazaran dolandırıcılık süreci başladı
İş insanı Hüseyin kadıköy escort Başaran 2017 yılında Bahreyn de Bahrain Middle East Bank BMB paylarını satın aldı ve Türkiye ile bölge ortasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı
BMB tekrar Hüseyin Başaran ın sahibi ve ortağı olduğu Avrupa da yerleşik iki firma aracılığıyla bilhassa dış ticaret süreçlerini finanse etmeye başladı
Hüseyin Başaran ın sahibi olduğu BMB Körfez bölgesinde yerleşik öteki bankaların fonlarına da aracılık etti
YÖNETİME EL KONULDU
İddiaya nazaran Başaran Holding’in ödemelerinin vakit içerisinde aksaması üzerine yapılan incelemelerde bir bankacılık skandalı ortaya çıktı
Hüseyin Başaran ve başka şüphelilerin toplam 11 bankaya ve finans kurumuna karşı hileli süreçler gerçekleştirerek 500 milyon Amerikan Doları’nı aşan bir fiyatı Başaran Grubu nun faaliyetlerinin finansmanında kullandığı öne sürüldü
Olayın patlak vermesi üzerine mevzuya müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası BMB bankasının idaresine el koydu
Başaran Kümesini temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sonrasında ise geri ödeme konusunda Başaran Kümesi ile müzakerelerden sonuç alamayan Bahrain Middle East Bahrain Islamic Gulf International Khaleeji Commercial Alubaf Arab International ve Ithmar Bankaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı na 15 Mayıs 2020’de hata duyurusunda bulundu ve Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı
ZİYARET SONRASI DAVET
Aradan iki yıl geçmesine karşın 15 Şubat 2022’ye kadar soruşturmada yol alınamadı
Önce Körfez’de yaşanan Katar krizi akabinde Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilmesi ile yaşanan tansiyonun yavaş yavaş dinmeye başlaması ile yeni bir gelişme yaşandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat 2022’deki Abu Dabi Veliaht Prensi Pir Muhammed bin Zayed Al Nahyan ı ziyaretinden tam bir gün sonra ise mağdur olduğunu öne süren bankaların yetkilisi birinci defa söze çağrıldı
ŞEYTANİ BİR PLAN
Bahreynli banka yetkilisi Abdulla Salman Dawood sinema üzere olayı sözünde anlattı
Savcıya verdiği sözde Şeytani bir planla bankanın hortumlandığını öne süren Bahrain Middle East’in yetkilisi Abdulla Salman Dawood olayların şöyle başladığını anlattı
Söz konusu şirketin de kullandığı kredilerin ödenmesi kendilerinden talep edilmiştir Bu talep üzerine kelam konusu şirket bankadan vakit istemiş fakat tanınan bir yıllık müddete karşın geri ödemeler sağlanamamıştır Bu sırada Başaran Grup’un yetkilileri bankamız hissedarlarının paylarını satmak istediklerini öğrenip bu bahiste banka paylarını satın almak istediklerini iletmişlerdir Yapılan görüşmeler sonucu varılan muahede üzerine 2017 yılında pay periyodu gerçekleşmişlerdir
KREDİLER KENDİNE
Önce uzlaşma yolunu deneyen bankalar ikinci bir şokla daha karşılaştı Bankadan kullanılan kredilerin Başaran kümeye aktarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Abdulla Salman Dawood şunları söz etti
Bankamız ve öteki bankaların yetkilileri bir ortaya gelerek Başaran Küme ile ilgili uzlaşma yahut dava açma ihtimalleri üzerinde tartışıldı Birlikte hareket etme kararı alındı Lakin yapılan görüşmelere karşın aktif bir sonuç alınamadı Bu görüşmeler sırasında bankamızdan kullanılan kredilerin paraların Başaran Küme tarafından alındığı aslında ortada alıcı satıcı yahut bir sigorta durumunun kelam konusu olmadığı anlaşıldı
KATAR’A DA SIÇRADI
Kredilerdeki alıcı satıcı ve sigorta şirketleri ile yazışmalar yapıldı Bir birden fazla bu türlü bir ticaret yapmadıklarını TFC ile rastgele bir işlerinin olmadığını iletti Hatta geçersiz mukavele ve evrakların kullanıldığı anlaşıldı Bu kapsamda İsviçre’de bir hukuk davası açıldı Lakin bu şirketin içinin boşaltılması sebebiyle iflası sonucu bir sonuç alınamadı Bunun üzerine Türkiye’de hukuk ofisleri ile irtibat kurularak hata duyurusunda bulunuldu Bunun dışında kelam konusu şirket tarafından mağdur edilen Katar İslami Bankası tarafından yabancı bir ülke nezdinde de hata duyurusunda bulunulduğunu biliyorum Elde ettikleri menfaatleri kendi şirketleri için kullanmışlardır
PANAMA TÜRKİYE HATTI
Başaran Holding’in Panama’daki bir şirket üzerinden paraları Türkiye’ye getirerek aktarıldığını da savunan Abdulla Salman Dawood Bu kapsamda Panama’da ihdas ettikleri çeşitli şirketler üzerinden paraları Türkiye’ye getirerek buradaki yatırım ve işlerinde kullanmışlardır Bu nedenle hem bankamız ziyana uğratılmış hem de bir kabahatten elde edilmiş gelir böylece aklanmıştır argümanında bulundu
ÇANTADAKİ SIR
Vurgun evrakı Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Çarşamba günü Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selman’ın görüşmesinde bölgesel işbirliği merkez bankalar ortası SWAP mutabakatı ve yatırımları kapsayan iktisat Suriye ve İran üzere mevzuların yer aldığı biliniyor
Ancak Selman ın çantasında bu evrak da yer alıyor